Zostaňte v súlade s globálnymi regulačnými požiadavkami, spravujte a zmierňujte riziká súvisiace s dodržiavaním predpisov a zefektívnite proces prijímania zákazníkov.
Komplexné a flexibilné riešenie, ktoré je možné prispôsobiť vašim potrebám.
Overovanie totožnosti
Flexibilná a bezpečná služba VeriFace, ktorú môžete ľahko integrovať do vášho pracovného procesu.
Overte totožnosť svojich zákazníkov v priebehu niekoľkých sekúnd na rýchle otvorenie účtu zákazníka a zmiernenie rizika.
Ušetríte čas a znížite svoje prevádzkové náklady.
Overovanie dokladov totožnosti
Overte doklady totožnosti svojich zákazníkov v priebehu niekoľkých sekúnd. Získajte rýchle a presné výsledky. Urýchlite identifikáciu a overenie totožnosti svojich zákazníkov.
Overovanie veku
Jednoducho overte vek svojich zákazníkov, dodržiavajte platné predpisy a zabráňte neplnoletým osobám v prístupe k produktom s vekovým obmedzením.
Kontrola živosti
Kontrola živosti zabezpečuje, že vaši zákazníci sú skutoční a živí a to tak, že ich požiada o vykonanie jednoduchej úlohy na webovej kamere.
AML kontrola
Monitorujte vysokorizikové osoby na účely hĺbkovej kontroly svojich zákazníkov. Kontroly KÚV, PEP a sankcií sa vykonávajú s cieľom porovnať osoby so zoznamami konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcií.
Pravidelné monitorovanie
Pravidelne monitorujte svojich zákazníkov. Táto možnosť vám umožňuje získať aktualizácie o už existujúcich zákazníkoch, ak sú pridaní na akýkoľvek zoznam konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcií.
Overovanie dokladov totožnosti
Overovanie a autentifikácia dokladov totožnosti v reálnom čase a vo veľkom rozsahu.
- Extrahovanie údajov z dokladov totožnosti
- Overovanie platnosti dokladov totožnosti
- Overovanie čísla a série dokladov totožnosti
- Overovanie fotografie tváre z dokladov totožnosti
- Overovanie veku osoby
Porovnávanie tvárí
Služba VeriFace využíva špičkovú technológiu umelej inteligencie na overenie totožnosti vašich zákazníkov.
Naša technológia porovnáva fotografiu tváre z dokladu totožnosti so skutočnou fotografiou tváre zákazníka a uisťuje sa, že obe fotografie patria tej istej osobe.
Kontrola živosti
Pridajte ďalšiu úroveň zabezpečenia, aby ste zabránili podvodom.
Kontrola živosti zabezpečuje, že vaši zákazníci sú skutoční a živí a to tak, že ich požiada o vykonanie jednoduchej úlohy na kamere.
Kontrola živosti svojou variabilitou chráni pred vopred nahratými videami zo strany vašich zákazníkov.
AML kontrola
Chráňte svoje podnikanie a povesť pomocou prístupu založeného na hodnotení a riadení rizík.
Skontrolujte údaje svojich zákazníkov na celom svete na základe viac ako 11 miliónov preverených profilov.
- Koneční užívatelia výhod
- Politicky exponované osoby
- Sankcionované osoby
- Mediálny obraz osobnosti
- Globálne pokrytie
- Pravidelne monitorované údaje
- Priebežne aktualizované údaje
Služba AML & KYC Compliance
Komplexná služba, ktorá vám pomôže hodnotiť a riadiť riziká, vykonávať hĺbkovú kontrolu svojich zákazníkov a dodržiavať najlepšie bezpečnostné štandardy.
AML kontrola
Monitorovanie vysokorizikových osôb na účely hĺbkovej kontroly svojich zákazníkov.
Súlad s regulačnými požiadavkami
Dodržiavanie globálnych regulačných požiadaviek (FATF, FINMA, FINCEN).
Globálne pokrytie
Viac ako 358 typov dokladov a viac ako 93 podporovaných krajín.
Automatizácia procesov
Automatizujte svoje procesy a ušetrite prácu svojim pracovníkom Compliance.
AML kontrola
AML kontrola je pre finančné inštitúcie povinná.
Služba VeriFace preveruje zákazníkov vo všetkých globálnych databázach konečných užívateľov výhod, politicky exponovaných osôb a sankcií a vyhľadáva všetky zmienky v mediálnych článkoch.
Váš pracovník KYC alebo pracovník Compliance môže tieto informácie použiť v rozhodovacom procese.
Široké pole AML zoznamov
Chráňte svoje podnikanie a povesť pomocou prístupu založeného na hodnotení a riadení rizík.
Skontrolujte údaje svojich zákazníkov na celom svete na základe viac ako 11 miliónov preverených profilov.
-
Koneční užívatelia výhod
Identifikujte osoby, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú firmu alebo združenie majetku a v prospech ktorých vykonávajú činnosť. Viac ako 360.000 subjektov s priebežnou aktualizáciou.
-
Politicky exponované osoby
Priebežne aktualizované údaje o PEP a ich blízkych osobách. Viac ako 1,6 milióna úplných a podrobných profilov.
-
Sankcionované osoby
Identifikujte osoby spojené s trestnou činnosťou, vnútroštátnymi a globálnymi sankciami. Viac ako 800 globálnych konsolidovaných zoznamov (EÚ, OSN, OFAC, HM Treasury, FINRA, Interpol).
-
Mediálny obraz osobnosti
Získajte viac informácií o svojich zákazníkoch na lepšie posúdenie a riadenie rizík. Milióny preverených mediálnych článkov s neustále aktualizovanými údajmi.
Administratívny portál
Online služba s úplným prístupom k výsledkom overovania.
Jednoduchá navigácia a kontrola procesov KYC a prijímania zákazníkov na jednom mieste.
- Podrobné zobrazenie výsledkov overovania
- Bezpečné ukladanie údajov o zákazníkoch
- Plne v súlade s nariadením GDPR
- Aktualizácie v reálnom čase
- História stavu overovania
Bezproblémová integrácia s vašim firemným ekosystémom
Široká škála možností nastavenia a integrácie, ktoré sa prispôsobia vášmu UI/UX rozhraniu.
- Webové SDK
Hotové riešenia na automatizované prijímanie zákazníkov s rýchlym nastavením a jednoduchou konfiguráciou.
- Mobilné SDK
Vysoko prispôsobiteľné SDK pre iOS a Android postavené na natívnych technológiách pre bezproblémovú integráciu.
- Overovacia stránka v Cloude
Odošlite odkaz zákazníkom a skontrolujte výsledky overenia okamžite v Administrátorskom portáli alebo buďte o nich informovaní prostredníctvom notifikácií, či Webhooku.
- Integrácia API
Integrujte naše riešenia KYC a overovania totožnosti zákazníkov do svojej platformy, zbierajte potrebné údaje a získavajte výsledky overovania prostredníctvom API.
